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召开股东会的通知【篇1】

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。)

3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日及会议出席对象：

(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的'股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、限制性股票的来源、数量和分配

1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5、限制性股票的授予与解锁条件

1.6、激励计划的调整方法和程序

1.7、限制性股票会计处理

1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9、公司/激励对象各自的权利义务

1.10、公司/激励对象发生异动的处理

1.11、限制性股票回购注销原则

2、《关于的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

(1)投票代码：365377。

(2)投票简称：“赢胜投票”。

(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

②选择公司会议进入投票界面。

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

3股表示弃权;

⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

3、网络投票的其他注意事项：

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：xxxxxxxxxxxx

传真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

邮编：xxxxxx

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议。

xx技术股份有限公司董事会

20xx年x月x日

召开股东会的通知【篇2】

xxxx：

根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx渔业发展有限公司章程》的有关规定及本公司面临的现实情况，经公司法定代表人及执行董事易强提议召开xxxx年第一次股东会会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：xxxx年4月6日上午10：00

二、会议地点：xx市xx路xx锦鸿温泉花园酒店贵宾楼V1栋会议室。

三、会议议题：

1、是否引入新的投资者共同合作开发公司项目。

2、其他事项。

四、对会议议题及讨论的其他事项做出股东会议决议。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对公司议定事项投弃权。

特此通知!

xxx渔业发展有限公司

xxxx年x月xx日

召开股东会的通知【篇3】

xx公司股东：

我公司定于xxxx年xx月xx日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：xxxx年xx月xx日

会议地点：xx

召集人：xx

主持人：xx

召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

三、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

xx公司

xxxx年xx月xx日

召开股东会的通知【篇4】

四川xx生物制品有限责任公司：

贵公司系我公司（攀枝花市xx融资担保有限责任公司）股东，我公司拟定于xxxx年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东xx泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。

会议地址：攀枝花市东区机场路93号

攀枝花市xx融资担保有限责任公司会议室

若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权。

特此通知

攀枝花市xx融资担保有限责任公司

xxxx年3月23日

召开股东会的通知【篇5】

xxxx科技有限公司全体股东：

根据天津xxxxxx科技有限公司（下称“本公司”）章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxxx年8月22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于天津xxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对天津市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对天津市xxx科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

天津xxxxxx科技有限公司

　20xx年7月8日

召开股东会的通知【篇6】

xx市xx建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司：

xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！

xx市欣立房地产开发有限公司

xxxx年二月十九日

召开股东会的通知【篇7】

xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年第二次临时股东大会。相关事项通知如下：

一、本次股东大会的主要议题

1、关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;

2、关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

二、参会人员及投票要求

1、出资入股xx银行的股东。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

3、参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

三、联系人及联系电话

联系人：xxx

联系电话：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx银行股份有限公司

20xx年11月10日

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