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股东大会通知公告【篇1】

一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

三、会议召开方式：现场会议；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议议题如下：

1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350转8007

022—23319619/8361（传真）

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

20xx年4月6日

股东大会通知公告【篇2】

公司各股东

我公司订于xxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、会议基本情况:

会议时间:xxx年1月10日

会议地点:六安市xx试验区xxx房地产开发有限公司二楼会议室

召集人:宣国进

主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:xxxxxxxxxxxxxxxx

xx试验区xxx房地产开发有限公司

xxx年12月4日

股东大会通知公告【篇3】

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:

我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

xxxx资产管理有限公司

xxxx年6月17日

股东大会通知公告【篇4】

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。

资产管理有限公司

20xx年6月17日

股东大会通知公告【篇5】

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

（一）全体股东；

（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

（四）辽宁德远律师事务所律师；

（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

五、其他事项

（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

联系电话：8

办公地址：xx市文圣路169号

xx农村商业银行股份有限公司

董事会

20xx年x月x日

股东大会通知公告【篇6】

股份有限公司全体股东:_________

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:x年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股东大会通知公告【篇7】

xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：

经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：

会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

会议地点：xx社区泰兴花园

参会人员：xx股份合作公司全体股东和股东代表

会议议题：

1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的`议案》进行表决。

2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的交易方案》进行表决。

特此通知

备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股东大会通知公告【篇8】

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

20xx年xx月xx日

二、会议地点：

公司南宁会议室

三、与会人员：

全体股东

主持人：

列席人员：

会议记录：

四、会议拟审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

2、公司登记在册的`全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式

联系人：联系电话：

邮箱：传真：

请届时按时参加，特此通知。

股东大会通知公告【篇9】

xxxxxxx科技有限公司全体股东：

根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股东大会通知公告【篇10】

各位股东：

兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

xxx置业有限公司执行董事扶繁云

20xx年11月21日

股东大会通知公告【篇11】

xx新中期股份有限公司全体股东:

我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:xxx年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省xx企业发展有限公司

股东大会通知公告【篇12】

经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

二、会议审议事项

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：x0

2.投票简称：投票

3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应"委托数量"一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：__________

联系电话：__________

传真：__________

联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

邮政编码：__________

2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.授权委托书：详见附件。

x集团股份有限公司

董事会

x年八月十三日

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